과거 사건 관련자들 처벌받자 도주했다는 전씨…수배 중에도 불법행위 지속

불법도박·보이스피싱 자금세탁부터 가상계좌·대포통장·대포폰 공급

5천만원 정상 거래로 신뢰 쌓은 뒤 거액 편취 …차량 블랙박스 녹음 확보로 추가 범죄의심

과거 범죄 사건에 연루된 뒤 수사기관의 추적을 피해 도주한 것으로 알려진 인물이 현재까지도 불법도박사이트와 보이스피싱 조직의 자금세탁 등에 관여하고 있다.

특히 해당 인물은 도피 중에도 가상계좌와 대포통장, 대포폰 등 범죄에 악용될 수 있는 수단을 공급하고, 가상자산 거래를 빙자해 제3자로부터 1억1천만원을 편취했다.

본지 특별취재팀에 접수된 제보에 따르면 전씨는 수년 전 발생한 형사사건과 관련해 공범 또는 가담자들이 처벌받는 과정에서 도주했으며, 현재까지 수배 상태에 있다.

■ 공범들은 처벌받았는데…전씨는 도주 후에도 범죄 관여 의혹

전씨가 과거 형사사건에 연루됐으나, 다른 관련자들이 처벌받는 과정에서 수사망을 피해 도주했다.

더욱 주목되는 부분은 J씨가 도주 이후에도 범죄 관련 활동을 중단하지 않았다는 것이다.

전씨는 불법 온라인 도박사이트와 보이스피싱 조직에서 발생한 자금의 세탁에 관여하거나, 이들 조직에 가상계좌와 대포통장, 대포폰 등을 공급하는 역할을 해온 것으로 알려졌다.

전씨가 실제로 어떠한 조직과 거래했는지, 계좌와 통신수단을 어떤 방식으로 공급했는지, 그 대가로 얼마의 수익을 얻었는지는 수사기관의 수사를 통해 엄벌에 처하고 범죄수익을 끝까지 추징해야 할 것이다.

■ 수배 의혹 속 고가 주택·고급 유흥업소 출입…범죄수익으로 호화생활?

 전씨가 고가의 주택에 거주하고 고급 유흥업소를 출입하는 등 상당한 소비생활을 유지하고 있다.

특히 이러한 생활을 유지하는 데 불법도박사이트 및 보이스피싱 관련 거래에서 발생한 수익이 사용됐다는 의혹이며

본지는 전씨의 실제 거주 형태와 자금 출처, 관련 금융거래 등을 확인해 제보 내용의 사실관계를 검증할 계획이다.

■ 처음에는 5천만원 정상 거래…이후 1억1천만원 편취

이번 제보에서 특히 주목되는 부분은 가상자산과 현금 교환을 이용했다는 금전 피해다.

전씨는 자신에게 채무가 있던 박씨와 관련된 채무 문제를 해결하는 과정에서 제3자에게 접근했다.

전씨는 가상자산과 현금을 교환하는 거래를 통해 일정 비율의 수수료를 얻을 수 있다고 설명하며 상대방의 참여를 유도했다.

전씨가 처음부터 거액을 요구하지는 않았으며 오히려 초기에는 약 5천만원 규모의 현금 교환 거래를 실제로 진행해 상대방에게 정상적인 거래가 이뤄진다는 신뢰를 형성했다는 것이다.

이후 거래 규모가 커지자 전씨가 박씨의 채무를 해결하기위해 1억1천만원을 편취했다.

이러한 거래 경위가 사실이라면, 최초 거래가 상대방을 안심시키기 위한 의도적인 행위였으며 이후 금전을 수령할 당시 반환 또는 정상 거래를 이행할 의사와 능력이 있었는지가 사기 혐의 판단의 핵심으로 이는 사기행위에 해당한다.

피해자는 해당 가상지갑의 주소와 거주지 관련증거등을 취합하여 고소를 준비하고있다.

■ 차량 블랙박스에 남은 대화…범죄 연관성 확인할 핵심 자료

이번 사건과 관련해 중요한 자료로 거론되는 것은 박씨가 운행하던 차량의 블랙박스 녹음이다.

해당 블랙박스에는 박씨와 전씨가 나눈 대화가 담겨 있으며, 대화 내용에는 도박사이트 관련 자금과 금융거래 등 여러 의혹을 확인할 수 있는 단서가 포함돼 있다.

특히 두 사람의 대화를 종합하면 전씨가 단일한 범죄 유형이 아닌 여러 불법 금융거래에 관여했을 가능성을 의심할 수 있는 내용들이 다수 담겨있다.

본지는 해당 녹음의 내용과 관련 금융거래 자료를 대조해 실제 범죄 관여 여부를 확인할 계획이다.

■ 수배 중 추가 범행 의혹…검거되면 형사책임 확대될까

전씨가 실제로 수배 중인 상태에서 새로운 범죄를 저질렀다면 기존 사건과 별개로 추가적인 형사책임이 문제 될 수 있다.

또한 여러 범죄가 확인될 경우 범죄의 종류와 시기, 전과, 경합범 관계 등에 따라 양형 판단이 달라질 수 있다.

도피 과정에서 전씨에게 숙소나 금전 등을 제공한 인물들이 있었다는 의혹 역시 별도의 확인이 필요하다.

이와 별도로 전씨의 과거 사건에 대한 공소시효가 실제로 얼마나 남아 있는지, 수배 및 도피 기간이 공소시효에 어떤 영향을 미치는지도 사건 기록을 통해 확인해야 한다.

■ 불법도박·보이스피싱·자금세탁 의혹…끝까지 추적한다

이번 사건은 단순한 개인 간 금전 분쟁을 넘어 불법도박사이트와 보이스피싱 조직의 자금 흐름, 범죄에 악용되는 금융계좌와 통신수단의 공급망까지 연결될 가능성이 제기된다는 점에서 주목된다.

특히 과거 형사사건으로 수배 중이라는 상황에서 전씨가 장기간 어떤 방식으로 생활하고 자금을 조달해 왔는지도 확인할 필요가 있다.

본지는 전씨의 과거 형사사건과 수배 여부를 비롯해 불법도박·보이스피싱 관련 거래 의혹, 가상자산 교환 과정에서 발생했다는 1억1천만원 피해 주장, 블랙박스 녹음의 증거적 의미 등을 종합적으로 검증할 예정이다.

본지는 취재 과정에서 확보한 자료 가운데 범죄 혐의 규명에 필요한 정보가 확인될 경우 관련 법령과 제보자 보호 원칙에 따라 수사기관의 적법한 자료 요청과 수사에 협조할 예정이다.

수배 중이라는 인물이 어떻게 장기간 활동을 이어왔는가. 그에게 범죄 관련 자금과 계좌를 제공하거나 거래한 사람들은 누구인가. 그리고 1억1천만원 피해 주장의 실체는 무엇인가.

본지는 J씨를 둘러싼 과거 사건부터 현재 제기된 의혹까지 사실관계를 끝까지 추적할 계획이다

[프랜사이트 = 특별취재팀 기자]

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