[특별취재] 처벌받고도 다시 도박판으로…동남아 거점 불법도박 조직, 운영 방식도 진화했나

과거 불법도박사이트 운영 등으로 형사처벌을 받았거나 관련 사건에 연루됐던 인물들이 동남아시아를 거점으로 다시 불법 온라인 도박사업에 관여하고 있다는 제보가 접수됐다.

특히 이들은 범행수법이 진화하면서 과거 직접 도박사이트를 운영하거나 조직원으로 활동하던 방식에서 벗어나, 자금 투자와 조직 관리, 운영 지원 등으로 역할을 확대하고 있다.

본지가 입수한 과거 사건의 편결문과 증언등에  따르면 주요 인물로 지목된 A씨는 과거 필리핀 마닐라를 거점으로 불법도박사이트를 운영하다 적발돼 실형을 선고받았으며, 이후에도 불법도박관련 사업에 투자 또는 컨설팅하거나 직접 운영에 관여하고 있는 것으로 알려졌다.

현재 A씨는 말레이시아에 자녀들과 거주하고 있다는 것으로 알려졌다.

또 다른 핵심 인물로 거론되는 B씨와 C씨 역시 과거 불법적인 사건에 연루된 이후 현재는 도박사이트 운영을 주도하고 있다고 한다.

■ 필리핀에서 도박사이트 운영으로 실형 선고받았다는 A씨…말레이시아에서 다시 불법도박 관여 

본지가 입수한 자료에 따르면 A씨는 과거 필리핀 마닐라를 중심으로 온라인 도박사이트 운영에 관여하다 수사기관에 적발돼 실형을 선고받은 인물이다.

당시 사건에는 불법도박사이트 운영뿐 아니라 대포통장과 유령법인을 활용한 자금세탁 등 다른 범죄 관련 의혹도 거론됐다는 것으로 보이는 부분도 상당부분 확인된다. 

A씨는 형사처벌 이후에도 불법도박 관련 사업에서 완전히 손을 떼지 않았으며, 오히려 범죄수법을 진화하여 현재 말레이시아에 머물면서 도박사이트에 지분을 투자하거나 운영에 관여하고 있다고 주장했다.

특히 직접적인 운영 책임을 다른 사람에게 맡기고 자신은 자금과 사업구조에 관여하는 방식으로 수익을 확보하고 있다.

이러한 구조가 실제로 존재한다면 자금 투자자와 명의상 운영자, 실질적인 의사결정권자를 구분하는 것이 중요하며, 다수의 범죄와 연관되어있을 가능성도 충분하다.

■ 과거 직원에서 운영 총책으로…B·C씨 역할 변화 의혹

B씨와 C씨에 대해서도 유사한 제보가 접수됐다.

두 사람이 과거 불법 관련 조직에서 실무자로 활동했으나, 현재는 사이트 운영을 주도하는 위치에 있다고 주장했다.

현재 B씨와 C씨는 도박사이트 운영에 필요한 자금 조달부터 조직원 관리, 사이트 운영과 정산 등 핵심 업무를 총괄하고 있다는 의혹을 받고 있다.

본지가 제보를 통해 파악한 관련 도박사이트는 현재까지 두 곳이다.

해당 사이트들이 수년간 운영돼 왔으며, 이 가운데 한 곳은 수개월 전 명칭을 변경해 운영을 이어가고 있다.

본지는 두 사이트의 운영 이력과 명칭 변경 시점, 도메인 및 운영 주체의 연속성 등을 확인하고 있으며 

또 다른 의심스러운 관련사이트들을 취재중에있다.

■ 해외에서 조직원 검거…운영 총책은 누구인가

B씨와 C씨가 운영에 관여한 것으로 지목된 조직의 일부 구성원들이 해외에서 검거됐다.

그러나 B씨와 C씨가 해당 조직의 실질적인 운영 총책이라는 의혹은 당시 검거 과정에서 드러나지 않았다.

또한 두 사람이 검거된 조직원들의 변호사 비용 등 법률 지원에 필요한 자금을 제공하고, 불법적인 방법으로 사건을 해결하였다는 진술도 확보하였다.

실제 자금 지원 여부와 지원 목적, 검거된 인물들과의 관계, 사이트 운영에 대한 지시 및 통제 여부 등을 확인중이며

본지는 해외 현지 검거 사건의 발표 자료와 관련 수사 내용, 국내 수사기관과의 공조 여부 등을 확인할 계획이다.

■ 천안 기반 조직과도 연결 의혹…A씨의 역할은

A씨가 최근 본지 특별취재에서 다뤘던 천안 기반 금융계좌 공급 의혹 관련 인물들과 동네 선후배 사이로 밀접한 관계를 유지하고 있다는 주장도 제기됐다.

또한 A씨가 과거 불법도박사이트 운영 경험을 활용해 상대적으로 경험이 적거나 나이가 어린 지인들에게 운영 방식과 사업구조를 알려주고, 그 대가로 수익을 얻는 방식에도 관여하고 있다고 주장했다.

일종의 불법도박 운영 컨설팅 역할을 수행했다는 의혹이다.

특히 A씨는 직접적인 운영에 나서는 것을 최소화하면서 투자와 조직 연결, 운영 지원 등을 통해 수익을 확보하고 있다는 것이다.

관련자들이 추정한 관련 수익은 월 수억원에서 수십억원에 이른다.

본지는 이부분에 대해서도 A씨와 천안 관련 인물들 사이의 실제 거래 관계 및 사업 관여 여부를 추가 취재할 예정이다.

■ 도박사이트 두 곳 중 한 곳 명칭 변경…K경찰청 수사 사건과 연관 의혹

B씨와 C씨가 운영하는 것으로 지목된 도박사이트 두 곳 가운데 한 곳은 수개월 전 명칭을 변경한 것으로 알려졌으며, 명칭 변경 이후에도 운영 조직과 사업구조가 상당 부분 유지되고 있다.

또한 해당 사이트가 K경찰청에서 수사 중인 것으로 알려진 사건과도 관련돼 있다는 의혹이 제기으며,

본지는 관련 사이트의 운영 이력과 광고 방식, 이용자 유입 경로, 정산 구조 등을 추가 검증할 계획이다.

■ 반복되는 해외 거점 불법도박 의혹…투자자·운영자·모집책 관계 추적

이번 제보에서 공통적으로 나타나는 특징은 과거 불법도박 관련 사건에 연루됐다는 인물들이 다시 관련 사업에 관여하고 있다는 주장이다.

특히 필리핀과 말레이시아등 여러 동남아국가가 등장하면서 운영 장소와 자금 흐름, 조직원 관리 체계가 국가별로 분산돼 있을 가능성도 제기된다.

핵심은 실제 도박사이트의 운영 주체가 누구인지, 투자금과 수익금이 어떻게 이동했는지, 관련 인물들이 어떠한 의사결정에 관여했는지 확인하는 데 있다.

본지는 A씨와 B씨, C씨의 과거 형사사건 기록을 비롯해 관련 도박사이트 운영 이력, 해외 검거 사건, 국내 수사와의 연관성 등을 종합적으로 확인하고 확인과정에서 수집된 내용들을 수사기관에 제공할 예정이다.

[프랜사이트 = 특별취재팀 기자]

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